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72萬元保住了！中信銀行石家莊分行成功協(xié)助公安機關抓獲涉詐犯罪嫌疑人
- 2025-10-09 15:32
近日，中信銀行石家莊分行營業(yè)部憑借敏銳的風險意識，成功協(xié)助公安機關抓獲涉詐犯罪嫌疑人，堵截72萬元涉詐資金轉移。
當日，該行剛剛開門營業(yè)，一名全身包裹嚴實的男子便進入營業(yè)廳。彼時營業(yè)廳客戶尚少，該男子叫號后卻遲遲不前往柜面，頻繁在門口進出，與人交流時眼神閃躲，面部遮擋嚴實，舉止與正常人明顯不同，這一異常情形迅速引起柜面人員的警覺。
多次叫號后，該男子終于來到柜臺前，要求解除銀行卡管控。柜員發(fā)現(xiàn)該卡為異地開戶，便詢問其為何不在開戶行辦理。面對詢問，男子支支吾吾，眼神游移不定，顯得十分慌張。當柜員告知需聯(lián)系反詐中心核實情況時，男子神色驟變，稱“先不辦了”便想離開。
柜員臨危不亂，機智應對，提出先為其報備，待審核通過后再來辦理，并巧妙留下了客戶電話。隨后，經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)該男子涉賭涉詐，其同伙已在山東被公安控制。會計主管立即啟動應急預案，安排柜員以“反詐中心已審核通過”為由穩(wěn)住客戶，同時迅速聯(lián)系轄區(qū)派出所報警。
男子返回網(wǎng)點后，柜員巧妙拖延時間，指導其填寫相關業(yè)務資料。幾分鐘后，民警火速趕到，當場抓獲嫌疑人。經(jīng)查，該男子9月在異地新開銀行卡，企圖解除管控后轉移涉案資金72萬元，不料被銀行員工慧眼識破。
此次行動中，該行與警方無縫對接，成功攔截涉詐資金轉移，為受害人挽回巨額損失,公安機關對該行員工的靈活機警和高度責任感給予高度贊揚。中信銀行石家莊分行將繼續(xù)強化反詐能力，守護好群眾的“錢袋子”，為維護金融秩序穩(wěn)定貢獻力量。